TNG违反融资法规被国家银行罚款60万 ！
TNG违反融资法规被国家银行罚款60万 ！
TNG Digital 公司因未能筛查受制裁的客户，而触犯了2013年金融服务法令（FSA），导致被国行处以60万令吉的行政罚款！
国行在文告中指出，TNG Digital公司违反了反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）、电子货币和非银行附属扣帐卡与信用卡（第4部分）政策文件，以及金融机构反洗黑钱、打击恐怖主义融资与定向制裁政策文件，因此在5月18日被罚款60万令吉。
TNG Digital 已经在 5 月 31 日缴付了这个罚款。
“我们在考虑了 TNG Digital 公司为纠正这违法行为而采取的补救等措施后，才作出了这个处罚。” 文告指出。
文告引述TNG Digital公司向国行报告说，该公司曾经在不同场合，允许2位受到反洗黑钱、反恐融资及反非法活动收益法令制裁的人士进行交易，从而违反了2013年金融服务法令第48（1）条文。
国行认为，TNG Digital 公司因疏忽筛查受制裁的客户而应受惩罚。
更多消息请守住 Mdroid。
来源：诗华日报
